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周振海:建议修订反洗钱法

2019-03-16     牛牛财经   来源:中国证券报
文章摘要:全国人大代表、中国人民银行天津分行行长周振海建议,从扩充洗钱上游犯罪类型、明确特定非金融机构的涵盖范围、明确风险为本的反洗钱工作理念、提高行政处罚的惩戒力度等方面对反洗钱法进行修订,完善部分条款。具体而言,一是扩充洗钱上游犯罪类型。建议参….

    全quanguorendadaibiao、中zhongguorenminyinxingtianjinfenxingxingchangzhouzhenhaijianyi,从congkuochongxiqianshangyoufanzuileixing、明mingquetedingfeijinrongjigoudehangaifanwei、明mingquefengxianweibendefanxiqiangongzuolinian、提tigaoxingzhengchufadechengjielidudengfangmianduifanxiqianfajinxingxiuding,完wanshanbufentiaokuan

    具jutieryan,一yishikuochongxiqianshangyoufanzuileixing。建jianyicankaojinrongxingdongtebiegongzuozu(FATF)《四sishixiangjianyi》相xiangguanguiding,在zaifanxiqianfadiertiaozhong,将jiangzhapianfanzui、拐guaimaifunvertongfanzui、偷toushuifanzui、盗daoqiefanzui、抢qiangjiefanzui、制zhijiashoujiafanzuidenglieruxiqianshangyoufanzuidefanwei,更genghaodimanzuguojifanxiqiansifahezuodeyaoqiu,充chongfenfahuiduixiangguanfanzuideezhihezhenshezuoyong

    二ershimingquetedingfeijinrongjigoudehangaifanwei。在zaifanxiqianfafuzedisanshiwutiaozhongmingque“特tedingfeijinrongjigou”的defanweibaokuofangdichankaifaqiye、贵guijinshujiaoyisuo、律lvshishiwusuo、会huijishishiwusuo、公gongzhengjigoudengfeijinrongjigou,为weituidongtedingfeijinronglingyufanxiqiangongzuodekaizhantigongfalvbaozhang

    三sanshixihuabumenzhize,加jiaqiangbumenzhijiandefanxiqianfengongxiezuo。其qizhongbaokuo,在zaifanxiqianfadiyizhangdisitiaozhongmingqueguiding“建jianliyouguowuyuanfanxiqianxingzhengzhuguanbumenqiantoudebujilianxihuiyizhidu”,在zaijinrongjianguanbumenyugongan、安anquan、税shuiwu、监jiancha、海haiguandengbumenzhijianjianliyijinrongqingbaoweiniudai、以yizijinjianceweishouduan、以yishujuxinxigongxiangweijichudejianguanxiezuojizhi;在zaifanxiqianfadierzhangzhongmingquefanxiqianxiangguanbumendefanweihejutigongzuozhize

    四sishimingquefengxianweibendefanxiqiangongzuolinian。将jiangfanxiqianfadisanzhangdishiwutiaodiyikuanxiugaiwei:“金jinrongjigouyingdangjianchi‘风fengxianweiben’的deyuanze,依yizhaobenfaguidingjianlijianquanfanxiqianneibukongzhizhidu,金jinrongjigoufuzerenyingdangduineibukongzhizhidudeyouxiaoshishifuze”。引yindaofanxiqianyiwujigoujijizhudongjiaqiangxiqianhekongburongzifengxianguanli,提tishengfanxiqianyiwujigouzhengtigongzuoyouxiaoxing

    五wushiqianghuayiwujigoufankongburongziyiwu。进jinyibumingquejinrongjigouhetedingfeijinrongjigoudefankongrongziyiwu,充chongfenfahuiqizaiyufangxiqian、恐kongburongzide“第diyidaofang线xian”作zuoyong

    六liushitigaoxingzhengchufadechengjielidu。完wanshanfanxiqianfadiliuzhang“法falvzeren”中zhongxiangguantiaokuan,通tongguozengjiaxingzhengchufaqingxing、提tigaoxingzhengchufajineshangxian,增zengjiayiwuzhutideweifachengben,真zhenzhengfahuixingzhengchufaduiyiwuzhutizijuelvxingfanxiqianyiwudezhenshe、警jingshiheyueshuzuoyong

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